公告日期：2022-07-28

证券代码：430177 证券简称：ST 点点客 主办券商：中泰证券
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2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄梦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数81,202,606 股，占公司有表决权股份总数的 29.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 150,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事崔杰、董江勇、代中伟、赵磊因公缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴良强、李娟、李宝艳因公缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理黄梦出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,567,100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反
对股数 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 81,202,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反
对股数 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 70,635,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.99%；反
对股数 10,567,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.01%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
（六）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年审计机构 》
1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 81,202,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案 》
1.议案内容：

2021 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
……
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