公告日期：2022-03-08

证券代码：430178 证券简称：白虹软件 主办券商：湘财证券
上海白虹软件科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 3 月 4 日公司召开第四届董事会第十四次会议做出决议，决定召开
2022 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日 10:00

2、网络投票起止时间：2022 年 3 月 23 日 15:00—2022 年 3 月 24 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430178 白虹软件 2022 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中盾（沈阳）律师事务所杜丽娜律师、李伟杰律师。（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设

项目二期 2.7 期（2012-083）B26 幢 10 层 1 号，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消<独立董事工作制度>及修订相关制度的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行战略调整，拟取消独立董事制度，相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时进行取消施行。

涉及到独立董事、董事会四个专门委员会相关事项条款的公司制度如下：
1.《公司章程》，相关条款进行修订。

2.《股东大会议事规则》，相关条款进行修订。

3.《董事会议事规则》，相关条款进行修订。

4.《募集资金管理制度》，相关条款进行修订。

5.《独立董事工作制度》，全部取消。

6.《董事会战略委员会工作细则》，全部取消。

7.《董事会审计委员会工作细则》，全部取消。

8.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全部取消。

9.《董事会提名委员会工作细则》，全部取消。
（二）审议《关于调整公司董事会成员的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事……
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