公告日期：2022-03-28

上海白虹软件科技股份有限公司

章 程

二〇二二年三月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会 ......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会 ......26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28

第一节 财务会计制度 ......28

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任 ......29
第九章 通知和公告......30

第一节 通知 ......30

第二节 公告 ......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
第十一章 投资者关系管理 ......34
第十二章 修改章程......35
第十三章 附则 ......35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（“《信息披露细则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身上海白虹软件科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更发起设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 91310000694154003T。

第三条 公司注册名称：上海白虹软件科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市浦东新区张衡路 500 弄 8 号 101、201、209 室

第五条 公司注册资本为人民币 5,941.15 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：从事计算机软件、计算机硬件、通讯设备、通讯技术、信息技术、数码技术、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络系统集成，信息系统集成，计算机系统服务，网络工程，计算机软……
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