公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-021

证券代码：430178 证券简称：白虹软件 主办券商：湘财证券
上海白虹软件科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以邮件通知方式发
出

5.会议主持人：董事长许鹮鹭

6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司董事长及高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

鉴于上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会调整后的（无独立董事）新董事成员已经由股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》和《上海白虹软件科技股份有限公司章程》的规定及公司实际工作需要，董事会推选郑群珊女士为公司第四届董事会董事长，董事长任期与本届董事会任期一致；董事会任命郑群珊女士为公司总经理、董事会秘书，高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。同时免除许鹮鹭先生原董事长、总经理、董事会秘书的职务，许鹮鹭先生继续担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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