公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-004

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430179 宇昂科技 2024 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东半夏路 100 号 35 号 5 层

二、会议审议事项
（一）审议《拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于 2023 年 10 月 31 日公告《股权激励计划限制性股票授予公告》，此
次股权激励方案以股票发行的方式增加 715,500 股股票。涉及到增加注册资本715,500 元，同时修改公司章程相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记
手续。具体内容详见 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《上海宇
昂水性新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《公司向中信银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币贰仟万元整，期限为 2 年，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

公告编号：2024-004

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宇。
（三）审议《公司向农业银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请短期流动资金贷款，贷款金额为人民币贰仟壹佰万元整，期限为 1 年，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宇。
（四）审议《公司向浦发银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币捌佰万元整，期限为 1 年，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宇。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
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