公告日期：2024-04-19

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、等方面符合《公司法》、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430179 宇昂科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海中因律师事务所王丽律师、邹淑娟律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区半夏路 100 号 35 号 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司申请 2024 年银行综合授信的议案》

根据公司业务发展需求，银行综合授信额度，但最高不超过 5,000 万。董事会提请股东大会授权公司总经理在最高限额内根据实际经营需求确定贷款的具体金额、贷款时间和贷款期限，并全权办理贷款所需事宜及签署相关合同等文件。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。
（七）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》
（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《公司向农业银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请信用证授信额度，金额为人民币玖佰万元整，期限为 6 个月，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述信用证提供连带责任保证担保。上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宇。
（十）审议《补充审议子公司向上海银行申请贷款并由实际控制人提供连带责任保证担保的议案》

为了补充公司流动资金，上海融撤水性材料有限公司向上海银行股份有限公
司上海自贸试验区分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币伍佰万元整，期限为 1 年，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宇。
（十一）审议《补充审议子公司向北京银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

为了补充公司流动资金，上海宇昂新材料科技有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币叁佰肆拾万元整，期限为12 个月，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款……
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