公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-021

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,629,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-021

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，高级管理人员（财务总监）周月婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-017）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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