公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-042

证券代码：430179 证券简称：宇昂科技 主办券商：华龙证券
上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430179 宇昂科技 2024 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东半夏路 100 号 35 号 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《公司向北京银行申请贷款并由实际控制人提供连带责任保证担保的议案》

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，金额为人民币壹仟万元整，期限为 12个月，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宇。
（二）审议《公司向招商银行申请贷款并由实际控制人提供连带保证担保的议案》
为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，金额为人民币壹仟万元整，期限为 12个月，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带保证担保。

公告编号：2024-042

上述关联交易具体事项以公司签订的流动资金借款合同和担保合同为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宇。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区半夏路 100 弄 35 号楼 4 层……
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