公告日期：2024-06-26

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：中信建投

北京全网数商科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 8 层
08 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐欢先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,910,747 股，占公司有表决权股份总数的 41.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员均列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

此议案内容详见 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《北京全网数商科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京全网数商科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,910,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,910,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,910,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,910,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,910,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,910,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；……
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