公告日期：2023-03-27

证券代码：430184 证券简称：北方跃龙 主办券商：首创证券
北方跃龙科技（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林杰东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,692,601 股，占公司有表决权股份总数的 48.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李慧聪、车雄伟因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事屠家真、姜伟已提交离职报告未出
席，郭树芬因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书梁佩明先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会办公室就董事会 2022 年度工作情况进行总结制定了《2022 年
度董事会工作报告》，股东大会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年度工作情况进行总结，制定了《2022 年度监事会工
作报告》，股东大会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司管理层就公司 2022 年度经营成果、管理工作等基本情况编制了《2022
年年度报告及 2022 年年度报告摘要》，股东大会审议通过。

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务工作及财务收支情况总结编制了《2022 年度财务
决算报告》，股东大会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营预测编制了《2023 年度财务预算报告》，股东大会
审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,692,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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