公告日期：2024-03-28

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第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 室
3. 会议召开方式：现场结合网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林杰东

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

总经理林杰东先生向会议汇报了《2023 年度总经理工作报告》，报告全面总结了 2023 年公司经营管理各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会办公室向会议汇报了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况及运营成果进行总结，制定了《2023 年年度报告》
及《2023 年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度财务工作及财务收支情况，公司编制了《2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度经营预测，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度审计机构》的议案
1.议案内容：

为保障公司财务审计工作的连续性，公司将继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为 5746.42 万元，超过公司实
收股本，根据相关规定进行审议。

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编……
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