公告日期：2024-03-28

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第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市思明区建业路吉祥家园写字楼一楼 101 室
3.会议召开方式：现场结合网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席林宏伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，就 2023 年度工作情况进行总结，并拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司管理层就公司 2023 年度经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》，监事会就报告发表如下审核意见：

（1） 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部各项
管理制度的规定；

（2） 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，
未发现报告所包含的信息存在不符合的实际情况，报告真实反映公司
本年度的经营和财务状况；

（3） 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）
及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，就公司《2023年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定就公司《2024年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构》
1.议案内容：

为保障公司财务审计工作的连续性，公司将继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务审计机构。

详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为 5746.42 万元，超过公司实
收股本，根据相关规定进行审议。

详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意……
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