公告日期：2024-04-24

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区演武西路 188 号 804 单元
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林杰东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,788,001 股，占公司有表决权股份总数的 42.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李慧聪、车雄伟因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭树芬因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事林加敏任董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会向股东大会汇报了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会向股东大会汇报了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司董事会向股东大会汇报了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》，详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会向股东大会汇报了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会向股东大会汇报了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,788,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年年度审计机构》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2……
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