公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-029

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长屠晓
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司。

公告编号：2022-029

子公司拟用名：北京华芯数据科技有限公司

注册资本：100 万元

注册地：北京朝阳区

股东：北京华芯数据科技股份有限公司 持股比例 100%。

法定代表人、执行董事：屠晓

设立目的：公司业务发展需要,新成立子公司进行业务拓展。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；通信设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；机械设备销售；金属成形机床销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售。

上述具体信息以实际工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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