公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-030

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了全面落实公司的战略规划，进一步完善公司业务布局，公司拟成立全资子公司北京华芯数据科技有限公司（暂定名，以实际相关部门登记名称为准）。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于拟设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，本次拟投资金额 100 万人民币设立全资子公司，交易金额未超过最近一期经审计总资产的 50%，因此，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-030

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源于公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北京华芯数据科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；通信设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；机械设备销售；金属成形机床销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京华芯数据科

100 万元 现金 认缴 100%

技股份有限公司

公告编号：2022-030

子公司具体信息以实际工商登记为准。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，未有对外签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司经营发展的战略安排，有利于全面落实公司的战略规划，进一步完善公司业务布局，推广业务发展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于加快公司营销业务发展，不存在重大风险。公司将健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将进一步提升公司的综合实……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。