公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-031

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠晓先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,471,167 股，占公司有表决权股份总数的 60.9423%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-52,933,193.20 元，
公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,471,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。
北京华芯数据科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。