公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-036

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠晓先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,471,167 股，占公司有表决权股份总数的 60.9423%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-036

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司提名屠晓、黄嘉佩、陈秋杰、龚燕丽、邱文霞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 30,471,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名金桂锋、陈胜担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。不存在列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 30,471,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-036

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

屠晓 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过

26 日 时股东大会

龚燕 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过

丽 26 日 时股东大会

黄嘉 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过

佩 26 日 时股东大会

陈秋 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过

杰 26 日 时股东大会

邱文 董事 ……
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