公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：430185 证券简称：华芯数据 主办券商：东北证券
北京华芯数据科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430185 华芯数据 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师为 本次股东大会见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，总结公司 2022 年度
经营情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行规划和展望。
（二）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2022 年度财
务决算报告》。
（三）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 度的整体规划，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报
告》，提出了 2023 年成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
（四）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

汇报公司 2022 年年度报告及其摘要。

（五）审议《公司 2022 年度利润分配的议案》

公告编号：2023-010

根据公司 2022 年经营状况和 2023 年发展规划，公司决定 2022 年度不进
行利润分配。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务
审计机构。
（七）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润（经审计）累计金额为-
53,544,320.20 元，公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损达到实 收股本总额的三分之一且净资产为负。
（八）审议《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。
（九）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

（十）审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

监事会对带强调事项段无保留意……
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