公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-015

证券代码：430186 证券简称：ST 国承 主办券商：南京证券
北京国承瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：冯国雁

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高善武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘亚光先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：鉴于高善武先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提

公告编号：2023-015

名刘亚光先生为公司董事候选人。

刘亚光简历：男，1989 年 1 月出生，高中文化，中国国籍，无境外永久居留
权。2007 年至 2010 年就职北京万达伟业科技有限公司，任经营部业务员；2010年至 2014 年就职北京万达伟业科技有限公司，任经营部部长；2015 年至今就职北京双汇桥运输服务有限公司，任副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

北京国承瑞泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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