公告日期：2022-02-07

公告编号：2022-001

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐立

6.会议列席人员：项翀

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与原审计机构大信会计师 事务所（特殊普通合伙）友好协商决定终止 2021 年度的审计聘任。为继续

公告编号：2022-001

保持公司审计工作的客观性和公允性，拟聘请北京中名国成会计师事务（特 殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计服务机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日

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