公告日期：2022-04-26

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环中路 31 号泰思特大厦 A606

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐立

6.会议列席人员：项翀

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年年度审计报告 》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关规定审计并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要 》1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度不分配利润的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，决定 2021 年不作利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟变更注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程……
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