公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-008

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430188 奥贝克 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京权鼎律师事务所杨斌、高增涛律师。
（七）会议地点

北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层
二、会议审议事项
（一）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司董事会总结 2021 年
度履行职责情况，做出 2021 年度工作报告。
（二）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司监事会总结 2021 年
履行职责情况，做出 2021 年度工作报告。
（三）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》

详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（四）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

公告编号：2022-008

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。
（五）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

北京奥贝克电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（六）审议《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

依据 2022 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《公司2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

根据公司实际经营情况，决定 2021 年不作利润分配。
（八）审议《关于拟变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于制定 <利润分配管理制度……
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