公告日期：2022-05-17

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数10,618,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事温庚红、吕宗森因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张素梅、张列英因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<续聘 2022 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 10,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2021 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：
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