公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-018

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层 202 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐立

6.会议列席人员：项翀

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详 细 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

公告编号：2022-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

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