
公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-002
证券代码:430188 证券简称:奥贝克 主办券商:华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:项翀
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》1.议案内容:
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
公告编号:2024-002
该议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司提供会计报表及其他相关审计服务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
公告编号:2024-002
该议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,决定 2023 年不作利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
因公司第四届监事会届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,选举新一届非职工代表监事。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
该议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京奥贝克电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
北京奥贝克电子股份有限公司
监事会
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