公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：430188 证券简称：奥贝克 主办券商：华西证券
北京奥贝克电子股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：北京海淀区马甸南路 2 号院星程酒店二层 202 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：项翀
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张素梅因外出缺席，委托监事项翀代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详 细 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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