公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-006

证券代码：430189 证券简称：摩点文娱 主办券商：东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄胜利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《北京摩点文娱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数49,315,000股，占公司有表决权股份总数的89.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

详见公司2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于2019年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公

公告编号：2019-006

告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数49,315,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<北京摩点文娱科技股份有限公司子公司管理制度>》的议

案

1.议案内容：

为加强对北京摩点文娱科技股份有限公司子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律法规、规范性文件和《北京摩点文娱科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《北京摩点文娱科技股份有限公司子公司管理制度》。

详见公司2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《子公司管理制度》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数49,315,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》

公告编号：2019-006

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日

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