公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008

证券代码：430189 证券简称：摩点文娱 主办券商：东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：赵京晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

公告编号：2019-008

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。

监事会审核并发表审核意见如下：

1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司现阶段发展情况，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-008

3.回避表决情况

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况（包括对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）进行汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》；

公告编号：2019-008

（二）公司监事会对2018年年度报告的审核意见。

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