公告日期：2021-05-19

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王维马
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,427,875 股，占公司有表决权股份总数的 58.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张宁因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人王辉出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况并提交监事会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2020 年度公司利润分配》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 202……
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