公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-016

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2021
年 12 月 10 日审议并通过：

提名王维马先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,796,251 股，占公司股本的 52.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,001,249 股，占公司股本的 3.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 429,751股，占公司股本的 1.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邵劲松先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历（MBA）。1991

公告编号：2021-016

年 7 月至 2002 年 6 月就职于摩托罗拉公司，担任工程师/项目经理。2004 年 6 月至 2008
年 6 月就职于 Detecon（德国电信下属咨询公司），担任高级咨询经理。2008 年 7 月至
2010 年 1 月就职于 IDC，担任研究总监。2010 年 2 月至 2012 年 8 月就职于汉能投资，
担任投行部研究总监。2012 年 9 月至 2014 年 3 月就职于中富财经顾问有限公司，担任
投资部副总经理。2014 年 4 月至 2018 年 2 月就职于中浩德鑫投资有限公司，担任投行
部投资总监。2018 年 3 月至今就职于北京久银投资控股股份有限公司，担任投行部投资总监。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年
12 月 10 日审议并通过：

提名陈娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓晴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 84,374股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 10 日审议并通过：

选举沈宁宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 50,625 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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