公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-017
证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司

2021年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

北京新瑞理想软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大
会会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 10 日上午 9 时以现场表决方式在北京市
海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室公司会议室召开。会议通知于 2021
年 12 月 4 日以通讯方式发出，会议由监事会主席陈娜女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工民主选举产生。因第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举公司第四届监事会职工代表监事。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、本次大会经各职工代表以举手表决方式表决，审议通过了《关于选举沈宁宁为第四届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举职工沈宁宁担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事起至第四届监事会任期届满止。沈宁宁不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、表决结果：同意 15 票、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2021-017
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京新瑞理想软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京新瑞理想软件股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日

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