公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-015

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王维马

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京新瑞理想软件股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《北京新瑞理想软件股

公告编号：2022-015

份有限公司 2022 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2022 年 8 月
19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京新瑞理想软件股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会
2022 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。