公告日期：2024-05-28

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王维马
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,427,875 股，占公司有表决权股份总数的 58.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邵劲松因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人王辉出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统披露的《2023 年年度
报告及其摘要》 （2024-003）和(2024-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的
市场形势，编制并审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要……
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