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发表于 2024-08-19 18:23:27 股吧网页版
新瑞理想:董事、高级管理人员任命公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-19


公告编号:2024-013

证券代码:430190 证券简称:新瑞理想 主办券商:开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,本次董事任命的提名人为董事会,经公司
2024 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议审议并通过,尚需提交 2024 年临
时股东大会审议。

本次财务负责人的聘任经公司2024年8月19日召开的第四届董事会第六次会议审议并通过。

提名夏小红先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任陆琦女士为公司财务负责人,任职期限至第四届董事会任期届满为止,自 2024
年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失
信联合惩戒对象。
(二)任免原因

董事陶丽娜女士辞职后,导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现提名夏小红先生为公司第四届董事会董事候选人。

财务负责人王辉女士退休后,根据公司发展需要,聘任陆琦女士为财务负责人。

公告编号:2024-013

(三)新任董监高人员履历

夏小红,1981 年 8 月 29 日出生,2001 年毕业江西财经大学,专业工商管理,

工作经历:2005.07-2008.06, 仁和药业,会计;2008.08-2014.07, 中信建投证券, 营业部会计;2014.07-2019.09,盛世嘉和投资基金管理(北京)有限公司,财务总监;2019.12-今 ,北京久银投资控股股份有限公司, 财务总监。

陆琦,1981 年 12 月 19 日出生,2004 年本科毕业于吉林建筑大学,研究生毕业于
对外经贸大学,2004-2008 任北京交通通信中心科员;2009 年-2011 年任北京神州数码网络有限公司大客户经理;2013 年至今任北京新瑞理想软件股份有限公司董事会秘书。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一)对公司生产、经营的影响:

上述人员的任命,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产经营产生重大不利影
响。
三、备查文件

北京新瑞理想软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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