公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-017

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王维马
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,427,875 股，占公司有表决权股份总数的 58.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陶丽娜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人》
1.议案内容：

董事陶丽娜女士辞职后，导致公司董事会人数低于法定人数要求。董事会现
提名夏小红先生为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,427,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陶丽 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

娜 27 日 时股东大会

夏小 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

红 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京新瑞理想软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》；

公告编号：2024-017

北京新瑞理想软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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