公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-042

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王维马
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年权益分派方案的议案》议案
1.议案内容：
结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定权益分
派方案如下： 截至 2020 年 6 月 30 日，母公司资本公积为 23,488,928.96

公告编号：2020-042

元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全
体股东每 10 股转增股 5 股。本次权益分派共预计转增 8,773,500 股，如股权
登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
公司权益分派后，公司股本总额将根据本次权益分派做出相应调整，并修改《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司注册地址由北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼十六层1-26-1626
变更为北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1 号楼 15层1-27-1508 公司将根据变
更情况修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-042

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司决定召开公司 2020 年第三次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

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