公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-043

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-043

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430190 新瑞理想 2020 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1508 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年半年权益分派方案的议案》
结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定权益分
派方案如下： 截至 2020 年 6 月 30 日，母公司资本公积为 23,488,928.96
元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全
体股东每 10 股转增股 5 股。本次权益分派共预计转增 8,773,500 股，如股权
登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（二）审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>》
公司权益分派后，公司股本总额将根据本次权益分派做出相应调整，并修改《公司章程》相应条款。
（三）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》

公告编号：2020-043

公司注册地址由北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼十六层 1-26-1626 变
更为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号1 号楼 15层 1-27-1508公司将完成工商
地址变更，并修改公司章程。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（二）登记时间：2020 年 11 月 25 日

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1508 公司
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陆琦；联系电话：010-597906883；传真：010-62274899；电子邮箱：luq@newcensoft.com.cn ；联系地址：北京市海淀区
西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1508 室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
北京新瑞……
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