公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-060

证券代码：430193 证券简称：微传播 主办券商：东北证券
微传播（北京）网络科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘乃侨先生

6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-060

公司子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司因业务开展需要，与 海南快手快联信息技术有限公司签订了《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》， 为确保业务顺利开展，公司拟对该协议及其任何附件、交易文件和相关文件等 所负的全部债务提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证。担保额度 1500 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘乃侨先生、方茜女士为微电互动（广州）网络科技股份有限公司董 事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘乃侨先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

基于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司聘任刘乃侨先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第十五次会议审议 通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名陈利明女士为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于董事方茜女士因个人原因于 2023 年 12 月 8 日向公司提出辞职申
请，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，公 司提名陈利明女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不

公告编号：2023-060

得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议以下议案：

1）审议《关于提名陈利明女士为……
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