公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：430193 证券简称：微传播 主办券商：东北证券
微传播（北京）网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（公司会议
室）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘乃侨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,009,444 股，占公司有表决权股份总数的 30.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈妍娴因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈利明女士为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于董事方茜女士因个人原因于 2023 年 12 月 8 日向公司提出辞职申请，
导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，公司提 名陈利明女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,009,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,009,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

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……
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