公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-011

证券代码：430193 证券简称：微传播 主办券商：东北证券
微传播（北京）网络科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘乃侨先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-011

平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不
断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、 公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾 和总结，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理代表公司管理层汇报 2023
年公司经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-011

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了加强公司财务管理、便于股东全面了解公司财务运行情况，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为了加强公司财务管理、便于股东全面了解公司财务运行情况，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提……
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