公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-011

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：国泰君安
津伦(天津)精密机械股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘昊鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告》
1.议案内容：

详 见 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）上的《2021 年年度报告》公告编号：2022-008
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详 见 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）上的《2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-009
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-011

（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
津伦股份第四届监事会第四次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司
监事会

2022 年 4 月 26 日

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