公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-021

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：国泰君安
津伦(天津)精密机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈钢毅

6.会议列席人员：监事会成员、董秘

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何忠孝因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《津伦（天津）精密机械股份有限公司 2022 半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

详 见 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）上的《2022 半年度报告》公告编号：2022-020
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

津伦股份第四届董事会第七次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 26 日

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