公告日期：2023-05-05

津伦（天津）精密机械股份有限公司
章程

2022 年 3 月修订

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发起...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27

第三节 董事会秘书...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取有限责任公司变更公司类型的形式，由原股东共同作为发起人发起设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：津伦（天津）精密机械股份有限公司
第四条 公司住所: 天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元

第五条 公司注册资本为人民币壹仟伍佰壹拾万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司营业期限为永久。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围:一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发起

第十二条 公司的股份采取股票的形式。公司股份总数为 1310
万股。

第十三条 公司的股本结构为普通股，每股面值人民币壹元，具体股份数量和持股比例如下：

股东名称或姓名 持股数量 股份比例

天津中和投资管理有限公司 6,500,000 ……
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