公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-023

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：国泰君安
津伦(天津)精密机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：津伦公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈钢毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2023-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，现提名陈钢毅、朱婧祎、马春旸、何忠孝、许晓东为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，现提名刘昊鑫、王磊为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《章程修正案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

修改公司章程第四条，住所增加了“存在多址信息”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈钢毅 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

朱婧祎 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

马春旸 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 ……
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