公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-002

证券代码：430199 证券简称：了望股份 主办券商：东北证券
北京了望投资顾问股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 幢 2 单
元 601，公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长庞巍
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名葛玮女士为公司新任董事》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-002

公司原董事靳宏亮先生因个人原因请辞，董事会提名葛玮女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
葛玮女士个人简介：
葛玮，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范
大学应用心理学专业，本科。1996 年 9 月至 1999 年 7 月，就职于新疆奎屯市第
五小学，任教师；1999 年 7 月至 2003 年 6 月，就职于四川航空公司广州营业部，
任销售、培训、财务；2003 年 6 月至 2015 年 8 月，就职于北京天旺航空，任经
理；2018 年 8 月至今，就职于银海付数据服务有限公司，任经理。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对葛玮女士进行核查。经核查，葛玮女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
上述议案。
具体内容详见公司于2021年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

三、备查文件目录
《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京了望投资顾问股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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