公告日期：2021-04-29

证券代码：430199 证券简称：了望股份 主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 50 幢 2 单元

601

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长庞巍

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露 的《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021- 016）和《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021- 017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

总经理根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年

度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

回顾公司 2020 年度董事会会议召开情况和董事会会议审议的主要内容，规划 2021 年公司的战略目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况并结合公司 2021 年度发展需要，公司管理层拟定

了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营业绩，拟不进行 2020 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，北京了望投资顾问股份有限公司经审计的财务报表

未分配利润累计金额-32,939,788.08 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 33,000,000.00 元的三分之二。

具体内容详见公司于 202……
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