公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-009

证券代码：430200 证券简称：时代地智 主办券商：国信证券
武汉时代地智科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况

武汉时代地智科技股份有限公司定于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 4 月 22 日，公司董事会收到合计持有 5.39%股份的股东谢凯英书面提交的
《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事
宜》议案，提请在 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的条款，同时提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-010）。

公告编号：2021-009

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东谢凯英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东谢凯英提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

(三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

（四）审议《关于 2021 年度财务预算方案》议案

（五）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

（六）审议《关于 2020 年年度利润分配》议案

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构》议案

（八） 审议《拟修订<公司章程>》议案

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

五、备查文件目录
《关于向武汉时代地智科技股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的函》
武汉时代地智科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日

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