公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-011

证券代码：430200 证券简称：时代地智 主办券商：长江证券
武汉时代地智科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：邓贵柏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度

公告编号：2022-011

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟进行 2022 年半年度权益分派：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉时代地智科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

公告编号：2022-011

武汉时代地智科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

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