公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：430203 证券简称：ST 兴和鹏 主办券商：国融证券
兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 B 座 1702 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴先根
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
9,490,300 股，占公司有表决权股份总数的 49.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书已列席会议、其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名戴先根、张璞、李倩莹、符秀桃、敖锐五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-005）。

2、表决情况：

同意股数 9,490,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应
进行监事会换届选举。第四届监事会设监事 3 名，其中职工代表出任的监事
1 名，由职工大会选举产生。股东代表出任的监事 2 名，经研究，推荐房永
广、唐娟 2 位同志为股东代表监事候选人，任期三年。自股东大会审议通过
之日起生效。

公告编号：2023-007

2、表决情况：

同意股数 9,490,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴先根 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

张璞 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
22……
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