公告日期：2023-04-28

证券代码：430203 证券简称：ST 兴和鹏 主办券商：国融证券
兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430203 ST 兴和鹏 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东如盾律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 7 层 749 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2022 年度工作进行总结并编制了《2022 年度董事会工作报
告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2022 年度工作进行总结并编制了《2022 年度监事会工作报
告》，拟向公司股东大会进行汇报。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司对 2022 年度财务状况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据对 2023 年公司预期，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）、《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-014）。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司（以下简
称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-34,769,072.01 元，未弥补亏损超过公司股本总额三分之一。

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。
（七）审议《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落保留意见审计报告的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-016）。
（八）审议《董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落保留意见审计报告的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具带
有与持续经营相关的重大不确定性段落保留……
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